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员工欺诈之征兆

    数码鉴证调查

    员工欺诈之征兆

    对于员工人数少于100人的中小型公司,其员工欺诈风险远高于大公司。 据美国注册舞弊调查师联合会 (ACFE) 发布报告称,30%的欺诈案件发生在小企业内,而高达60%的受害者无法挽回损失。

    员工欺诈有多种类型,最常见的包括贪污、薪资欺诈、采购欺诈、回扣或受贿、数据盗窃等。 对于企业主而言,设法打击每种欺诈都很重要。

    从现有员工开始,留意他们是否有任何可疑行为。下面是一些欺诈征兆供您参考:

    • 入不敷出
    • 个人消费过高
    • 疲于应付债务和/或投资失利
    • 因不幸事件陷入财务困境(如争夺监护权、离婚、家庭成员身体欠佳)
    • 有药物滥用史
    • 参与赌博
    • 零用金用太快
    • 与所有供应商或某一家供应商互动过多
    • 与公司的独立承包商有亲属关系
    • 经常缺勤
    • 工作时间非必要的过长或不在正常工作时间工作
    • 拒绝分享某些任务
    • 对于特定工作内容过于保护
    • 经常收到关于某位员工的提醒或投诉

    如果发现员工存在可疑行为,雇主应密切监控公司财务记录,并特别注意以下问题:

    • 收款人不对
    • 数额相同的付款
    • 可疑的公司
    • 可疑发票

    为预防员工欺诈,施行更干脆直接的内部程序和政策不失为一个好方法,如核查供应商、分离财务部门、限制访问控制等。 而对于新员工,应进行聘任前筛选以验证候选人的说法,从而规避潜在风险。

    如果雇主怀疑欺诈已经发生,那聘用专业人员开展调查则很必要。 根据欺诈类型和调查结果,可能需要对员工甚至相关企业提起诉讼。