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員工欺詐之徵兆

數碼鑒証調查

員工欺詐之徵兆

對於員工人數少於100人的中小型公司,其員工欺詐風險遠高於大公司。 據美國註冊舞弊調查師聯合會 (ACFE) 發佈報告稱,30%的欺詐案件發生在小企業內,而高達60%的受害者無法挽回損失。

員工欺詐有多種類型,最常見的包括貪污、薪資欺詐、採購欺詐、回扣或受賄、數據盜竊等。 對於企業主而言,設法打擊每種欺詐都很重要。

從現有員工開始,留意他們是否有任何可疑行爲。下面是一些欺詐徵兆供您參考:

  • 入不敷出
  • 個人消費過高
  • 疲於應付債務和/或投資失利
  • 因不幸事件陷入財務困境(如爭奪監護權、離婚、家庭成員身體欠佳)
  • 有藥物濫用史
  • 參與賭博
  • 零用金用太快
  • 與所有供應商或某一家供應商互動過多
  • 與公司的獨立承包商有親屬關係
  • 經常缺勤
  • 工作時間非必要的過長或不在正常工作時間工作
  • 拒絕分享某些任務
  • 對於特定工作內容過於保護
  • 經常收到關於某位員工的提醒或投訴

如果發現員工存在可疑行爲,僱主應密切監控公司財務記錄,並特別注意以下問題:

  • 收款人不對
  • 數額相同的付款
  • 可疑的公司
  • 可疑發票

爲預防員工欺詐,施行更乾脆直接的內部程序和政策不失爲一個好方法,如覈查供應商、分離財務部門、限制訪問控制等。 而對於新員工,應進行聘任前篩選以驗證候選人的說法,從而規避潛在風險。

如果僱主懷疑欺詐已經發生,那聘用專業人員開展調查則很必要。 根據欺詐類型和調查結果,可能需要對員工甚至相關企業提起訴訟。